黄胖系列中毅达: 中毅达：2024年度独处董事述职论说（彭正昌）

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黄胖系列中毅达: 中毅达：2024年度独处董事述职论说（彭正昌）

发布日期：2025-03-24 21:18 点击次数：98

伦理片a在线线2 贵州中毅达股份有限公司手脚贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）的独处董事，本东谈主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独处董事照管意见》《上市公司照管准则》和《上海证券交往所股票上市王法》等联系法律、律例、设施性文献及《公司章程》《独处董事责任轨制》的条目，本着客不雅、公正、独处的原则，竭力于尽职、独处履职。实时了解公司的分娩筹画及发展情况，积极阐扬独处董事作用，灵验崇尚了公司举座利益和全体鼓动的正当权益。现将本东谈主2024年履职情况陈述如下：一、独处董事的基本情况（一）独处董事简介彭正昌，男，1965年诞生，中国国籍，领有加拿大遥远居留权，中国东谈主民大学照管学（财务照管专科）博士，香港中语大学EMBA，中国注册管帐师。自2001 年起，历任江西宜丰中晟管帐师事务所合鼓动谈主，四川高金食物股份有限公司董事、副总司理兼财务总监，海南省南海当代渔业集团公司副总司理兼总管帐师，朗姿股份有限公司副总司理兼财务总监，地素前卫股份有限公司董事、副总司理兼财务总监，苏州康代智能科技股份有限公司独处董事，杭州英涉时装有限公司副总司理、胜华新材料集团股份有限公司独处董事、山东亚泰新材料科技有限公司副总司理、董事会通知。2021年4月起任公司独处董事。（二）对于独处性的表现手脚公司的独处董事，本东谈主及嫡系支属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督照管委员会《上市公司独处董事照管意见》以及《公司轨则》《独处董事责任轨制》所条目的独处性和担任公司独处董事的任职经验。在履职经过中不祥确保客不雅、独处的专科判断，崇尚全体鼓动尽头是中小投资者的利益，不存在影响手脚公司独处董事的独处性的情况。二、独处董事年度履职概况（一）出席董事会及鼓动大会会议情况论说期内，公司共召开董事会会议13次、鼓动大会8次。本东谈主投入会议情况如下：投入董事会情况投入鼓动大会情况今年应以通信是否连结两投入董躬行出寄予出缺席出席鼓动大会的次形态参次未躬行参事会次席次数席次数次数数加次数加会议数（二）出席董事会有利委员会会议情况本东谈主为公司董事会提名委员会和薪酬与傍观委员会的主席（召集东谈主），并兼任审计委员会委员。在2024年度任职时期，本东谈主积极出席公司鼓动大会、董事会、董事会有利委员会，矜重审议各项议案，并凭据联系轨则发表审核意见，诚信勤勉，赤诚尽职。持会议。持了会议。（三）出席董事会独处董事有利会议的情况论说期内，公司共召开董事会独处董事有利会议7次，审议议案20项，本东谈主手脚独处董事有利会议的召集东谈主，出席并主理了上述会议。（四）董事会、董事会联系有利委员会及独处董事有利会议履职情况本东谈主赤诚履行独处董事及董事会各有利委员会委员职责，对于提交董事会、董事会联系有利委员会及独处董事有利会议审议的议案，本东谈主均在会前矜重查阅联系文献贵府，实时进行探询并向联系部门和东谈主员有计划能干情况，利用自己的专业常识，独处、客不雅、公正地发表意见，并以严谨的派头独处专揽表决权，赤诚履行了独处董事的职责，切实崇尚了公司举座利益和全体鼓动尤其是中小鼓动的正当权益。本东谈主以为，公司董事会、独处董事有利会议及本东谈主任职的各董事会有利委员会所审议通过的各项议案均未损伤全体鼓动，尽头是中小鼓动的利益，本东谈主对各项议案均未提倡异议。（五）专揽独处董事权利的情况论说期内，本东谈主手脚公司独处董事赤诚履行独处董事职责，投入了公司董事会、董事会联系有利委员会会议和独处董事有利会议，对所有这个词议案进行矜重审阅，客不雅、审慎地专揽了表决权，并对所有这个词议案发表了明确的意见。论说期内，本东谈主未专揽以下尽头权利：（1）未提议独处聘用中介机构，对公司具体事项进行审计、参谋或者核查；（2）未向董事会提请召开临时鼓动大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未照章向鼓动搜集鼓动权利。（六）与里面审计机构及管帐师事务所的疏通情况论说期内，本东谈主与公司里面审计机构及管帐师事务所进行积极疏通，促进加强公司里面审计东谈主员业务常识和审计手段培训、与管帐师事务所就联系问题进行灵验地探讨和交流、崇尚了审计遵循的客不雅、公正。在2024年全年责任中，通过审议依期论说、公司轨制建设与篡改等与公司内控、财务和分娩筹画密切联系的蹙迫事项，确保了对公司分娩筹画情况的全面掌抓与全程监督。（七）与中小鼓动的疏通交流情况及对筹画照管的现场探询情况公司一直相等怜爱投资者关系照管责任，通过多种渠谈加强与投资者的疏通，充分利用事迹表现会、上证E互动平台、电话疏通、邮件等多种形态，并就公司政策霸术、公司照管、筹画事迹等与投资者进行准确、实时和明晰的双向疏通，同期倾听投资者对公司筹画的意见和建议，建设起公司与投资者之间灵验的疏通机制，向投资者及社会公众传递公司价值。2024年任职时期，本东谈主通过出席鼓动大会等形态与中小鼓动进行疏通，并在日常继续矜恤监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。论说期内，本东谈主通过投入鼓动大会、董事会、董事会有利委员会、独处董事有利会议、查阅贵府等样貌充分了解公司筹画情况、财务状态及里面戒指骨子情况，以现场交流、线上会议、电话疏通、微信等多种形态与公司照管层及联系工作主谈主员保持密切揣测，并时期矜恤外部环境及市集变化对公司的影响，高度怜爱且继续矜恤传媒、收集联系公司的联系报谈，对公司的继续、富厚发展提供专科、客不雅的建议，严格按照法律律例及《公司轨则》的条目竭力于履职。（八）在上市公司现场责任情况及上市公司合营独处董事责任情况本东谈主与董事会其他董事及监事会、照管层之间造成了灵验的良性疏通机制，不祥实时了解蹙迫筹画信息，知情权得到充分的保险，在履职经过中未受到任何烦嚣或拦阻。董事、高档照管东谈主员偏执他联系东谈主员之间的信息畅达，确保本东谈主履行职责时不祥赢得实足的资源和必要的专科意见。供贵府，组织或者合营开展调研熟谙培训等责任。在董事会及有利委员会、独处董事有利会议审议紧要事项前，充分听取本东谈主意见，并实时向本东谈主反馈意见遴荐情况。委员会、独处董事有利会议的召开提供现场及线上参会的形态，多渠谈保险本东谈主及全体参会董事不祥充分疏通并抒发意见。三、独处董事年度履职重心矜恤事项的情况（一）应当暴露的关联交往论说期内，本东谈主严格按照《上海证券交往所股票上市王法》《上海证券交往所上市公司自律监管设备第5号——交往与关联交往》等联系轨则及公司《关联交往照管意见》的条目，对公司关联交往的必要性与合感性进行继续审查。论说期内，审议通过了与隔绝紧要钞票重组联系的关联交往议案3项，审议通过了日常关联交往议案1项，审议通过了与企业日常融资贷款联系的关联交往议案1项，审议通过了公司与关联方借款、调治关联方存续借款利率、向关联方提供抵质押担保的议案4项，审议通过了与公司向特定对象刊行A股股票联系的关联交往议案12项。本东谈主以为公司的上述关联交旧事项是基于公司政策发展、日常筹画和业务发展需求的平常交易交往行为，其订价依据和交往经过撤职平允、公开、公正原则，不存在利用关联交往损伤公司及鼓动利益，尽头是中小鼓动利益的情形，亦不会影响公司的独处性。（二）上市公司及联系方变更或者豁免承诺的决议论说期内，公司不波及联系事项。（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及选择的措施论说期内，公司不波及联系事项。（四）暴露财务管帐论说及依期论说中的财务信息、里面戒指评价论说论说期内，公司圆满完成了 2023 年年度论说，2024 年第一季度、半年度和第三季度论说的暴露责任，联系决策智商妥当联系法律律例和《公司轨则》的联系轨则。公司已建设了较为完善的里面戒指体系，联系轨制均得到了灵验的实践。告真确、客不雅地响应了公司里面戒指体系的缔造及运作情况，内容真确、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，妥当联系法律律例、规章偏执他设施性文献的轨则。（五）聘用、解聘经办上市公司审计业务的管帐师事务所论说期内，公司改聘中审众环管帐师事务所（出奇庸碌合股）（以下简称 “中审众环”）担任公司 2024 年度财务及里面戒指审计责任。本东谈主手脚公司董事会审计委员会委员，对中审众环的专科胜任才能、投资者保护才能、独处性以及诚信记录状态进行了充分的了解和审查，以为其在执业经过中不祥喜悦为公司提供审计做事的天禀条目。经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议，本东谈主以为公司本次变更管帐师事务所的智商妥当法律律例的联系轨则，答允聘任中审众环为公司 2024 年度财务报表及里面戒指审计机构并提交公司鼓动大会审议。经公司 2024 年第六次临时鼓动大会批准，公司聘用中审众环为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务论说和里面戒指审计责任，聘期一年。（六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主论说期内，因换届选举，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《对于续聘公司财务总监的议案》，本东谈主手脚公司提名委员会主席（召集东谈主），矜重审阅了财务负责东谈主个东谈主简历并对联系情况进行探询了解，本东谈主以为：财务负责东谈主不存在《公司法》《公司轨则》等轨则的不得担任公司高档照管东谈主员的情形，未受过中国证监会和其他联系部门的处罚以及上海证券交往所惩责，妥当联系法律、律例、设施性文献以及《公司轨则》轨则的任职经验。本次聘任财务负责东谈主的智商妥当《公司法》《证券法》等法律律例及《公司轨则》的联系轨则。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了上述议案。（七）因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐推测变更或者紧要管帐罪行篡改论说期内，公司不波及联系事项。（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档照管东谈主员论说期内，公司进行了董事会换届选举，并聘任了高档照管东谈主员。通过了《对于董事会换届选举暨提名非独处董事候选东谈主的议案》和《对于董事会换届选举暨提名独处董事候选东谈主的议案》，本东谈主手脚公司提名委员会主席（召集东谈主），矜重审阅了非独处董事及独处董事候选东谈主的简历，基于独处判断的态度，对公司第九届董事会非独处董事和独处董事候选东谈主任职经验发表审核意见如下：经审阅第九届董事会非独处董事候选东谈主和独处董事候选东谈主的履历等联系材料，未发现有在《公司法》第 146 条轨则不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督照管委员会细目为市集禁入者且尚未撤废的时局，任职经验妥当《公司法》、《公司轨则》的联系轨则。独处董事候选东谈主同期也具备中国证监会《上市公司独立董事照管意见》所条目的任职经验。董事会换届选举暨提名非独处董事候选东谈主的议案》和《对于董事会换届选举暨提名独处董事候选东谈主的议案》，同庚 7 月 10 日，公司 2024 年度第三次临时鼓动大会审议通过了《对于选举第九届董事会非独处董事的议案》和《对于选举第九届董事会独处董事的议案》。因换届选举，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《对于续聘公司总司理的议案》《对于续聘公司副总司理、董事会通知的议案》和《对于续聘公司财务总监的议案》，本东谈主手脚提名委员会主席（召集东谈主），矜重审阅了公司高档照管东谈主员候选东谈主的简历，基于独处判断的态度，皆集对公司高档照管东谈主员个东谈主简历及联系情况的探询了解，发表审核意见如下：经审阅高档照管东谈主员的履历等联系材料，未发现其存在联系法律法规轨则的辞谢任职的情况，亦未有被中国证券监督照管委员会细目为市集禁入者且尚未撤废的时局，任职经验妥当《公司法》《公司轨则》的联系轨则。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了上述议案。（九）董事、监事及高档照管东谈主员的薪酬情况论说期内，本东谈主手脚公司董事会薪酬与傍观委员会主席，召集召开并主理了公司第八届董事会薪酬与傍观委员会2024年度第一次会议，重心审核了公司2023 年度董事、监事及高档照管东谈主员薪酬披发情况。本东谈主以为公司2023年度董事、监事及高档照管东谈主员的薪酬披发严格按照公司联系轨则实践，薪酬披发的智商妥当联系法律律例及《公司轨则》、规章轨制等的轨则，不存在损伤公司和鼓动、特别是中小鼓动利益的情形。四、总体评价和建议与董事会、监事会、筹画照管层之间保持邃密灵验的疏通，促进了公司科学决策水平的晋升，同期崇尚了公司和中小鼓动的正当权益。在2025年，我将络续本着矜重、竭力于、严慎的精神，按照法律、律例条目，履行独处董事的义务，充分阐扬独处董事的作用，确保公司董事会的客不雅、公正与独处运作，利用我方的专科常识和丰富告戒为公司提供更多有缔造性的意见，灵验崇尚公司举座利益和全体鼓动尤其是纷乱中小鼓动的正当权益。独处董事：彭正昌二〇二五年三月二十一日