小萝莉刘俊英 新华百货: 银川新华百货生意集团股份有限公司零丁董事2024年度述职说明（马生元先生）
发布日期：2025-03-24 20:53 点击次数：89
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银川新华百货生意集团股份有限公司
零丁董事 2024 年度述职说明
字据《上市公司零丁董事料理目的 》、《上海证券来回所上市公司自律监
管指南第 2 号—业务办理》（第六号-如期说明）和《公司规则》的关联公法，
行为银川新华百货生意集团股份有限公司零丁董事，本东谈主用功尽职的推行零丁董
事职责，积极出席关连会议，对公司要紧事项发表客不雅、公正的零丁办法，在完
善公司处理结构，提高公司零丁性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。
现将本东谈主 2024 年度履职情况说明如下：
一、零丁董事的基本情况
马生元先生：硕士谋划生，中共党员，副素质，企业法律参谋人。2002 年 7
月至 2021 年 7 月履新于宁夏大学经济料理学院，担任农林经济料理系主任，农
业系统经过谋划所长处等职务至退休。2021 年于今任宁夏回族自治区农垦集团
第四届董事会（外派）董事。现任公司第九届董事会零丁董事。
说明期内，本东谈主任职合适《上市公司零丁董事料理目的》第六条公法的零丁
性条款，不存在影响零丁性的情况。
二、零丁董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会会议情况
插足董事会情况 插足股东大会情况
今年应插足 躬行出 以通信时势 交付出 缺席 出席股东大 是否出席年
董事会次数 席次数 插足次数 席次数 次数 会的次数 度股东大会
就公司股东大会、董事会审议的各项议案，诚恳推行零丁董事职责。说明期内，
本东谈主未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案建议异议。
（二）出席董事会有益委员会和零丁董事有益会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与捕快委员会、战术委员会、提名委员会。
按照公司有益委员会责任规程，本东谈主担任提名委员会主任委员及审计委员会、薪
酬与捕快委员会、战术委员会委员。2024 年度，公司各有益委员会就公司关连
事项开展会议，本东谈主积极插足会议，推行关连职责。
有益委员会责任规程》等关连轨制的公法，就公司 2023 年年度说明、2024 年第
一季度说明、2024 年半年度说明、2024 年三季度说明等关联要紧财务信息进行
了审议，保证公司要紧财务信息浮现的完满、真确。
职责，对公司薪酬决策的制定和奉行情况进行监督，切实推行了薪酬与捕快委员
会委员的职守和义务。
对全资子公司实施增资事项进行了审核，切实推行了战术委员会委员的职守和义
务。
本东谈主觉得，公司董事会及本东谈主任职的各董事会有益委员会所审议通过的各项
议案均未毁伤举座股东，超过是中小股东的利益，本东谈主对各项议案均未建议异议。
配合方、修改关联来回合同、平淡有计划关联来回的事项进行了妥当审核，确保关
联来回订价依据，订价公允、合理，不存在毁伤公司及股东，超过是中小股东利
益的情形。
（三）哄骗零丁董事权柄的情况
在 2024 年度内，本东谈主未提议零丁遴聘中介机构，对公司具体事项进行审计、
究诘或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未
向股东搜集股东权利。
（四）与里面审计机构及司帐师事务所的换取情况
年半年度说明、2024 年第三季度说明，并与司帐师事务所就年报审阅责任完成
情况、审阅主要事项等进行了换取，妥当听取、审阅了司帐师事务所对公司年报
审计的责任规划及关连贵府，就审计的总体策略建议了具体办法和条款。
（五）与中小股东的换取交流情况和现场进修情况
本东谈主充分利用插足董事会、股东大会、实地进修上市公司等契机过头他责任时间，
通过多种时势与公司其他董事及高档料理东谈主员进行换取，全面了解公司的平淡经
营气象、顺次运作情况和可能产生的有计划风险，积极运用专科常识促进公司董事
会的科学决策，温暖董事会决议的奉行情况，里面已毕轨制的诞生、奉行情况及
要紧事项的进展情况，促进公司料理水平进步。
三、零丁董事年度履职重心温暖事项的情况
（一）应当浮现的关联来回
公司第九届董事会第八次会议审议通过了《对于公司新增平淡关联来回配合
方及矫正关连平淡关联来回配合合同的议案》，第九届董事会第十次会议审议通
过了《对于公司平淡有计划关联来回的议案》，第九届董事会第十四次会议审议通
过了《对于公司全资子公司向麦德龙生意集团有限公司采购商品的平淡关联来回
议案》，第九届董事会第十五次会议审议通过了《对于公司新增平淡关联来回的议
案》，公司已将上述关联来回事项预先与零丁董事进行了换取，本东谈主已充分了解
公司及全资子公司 2024 年关连平淡有计划关联来回事项，关联来回订价原则公允、
合理，合适公司举座股东的利益，莫得毁伤中小股东的利益，关联董事侧目了表
决，公司及全资子公司与关联企业之间的平淡有计划关联来回不影响公司的零丁
性，公司的主要业务不会因此类来回而对关联企业造成依赖。关联来回事项的表
决本事合适关连法律、法例和《公司规则》的公法。
（二）浮现财务司帐说明及如期说明中的财务信息、里面已毕评价说明
说明期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息浮现管
理目的》等关连法律法例及顺次性文献的条款，按时编制并浮现了《2023 年年
度说明》、《2024 年第一季度说明》、《2024 年半年度说明》、《2024 年第三
季度说明》，准确浮现了相应说明期内的财务数据和伏击事项，向投资者充分说
明了公司有计划情况。上述说明均经公司董事会和监事会审议通过。说明期内，公
司浮现了《2023 年度里面已毕评价说明》，为贯彻实施《企业里面已毕基本规
范》，强化公司里面已毕，进步公司有计划料理水祥和风险堤防本领，公司全面开
展里面已毕诞生、奉行与评价责任，鼓舞企业里面已毕顺次体系稳步实施。当今
公司未发现有在里面已毕波及或奉行方面的要紧弱势。
（三）聘任或者更换司帐师事务所情况
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《对于续聘信永中庸司帐师事务所
（异常无为合资）为公司 2024 年度审计机构的议案》，信永中庸司帐师事务所
（异常无为合资）是一家主要从事上市公司审计业务的司帐师事务所，照章零丁
经办注册司帐师业务，好像奉命零丁、客不雅、公正的事迹准则，好像悠闲公司建
立健全里面已毕以及财务审计责任的条款。信永中庸司帐师事务所（异常无为合
伙）具备必要的零丁性、专科胜任本领及投资者保护本领。公司审议本事合适法
律法例的关连公法。
（四）董事、高档料理东谈主员的薪酬
字据公司《董事、监事、高档料理年度捕快绩效薪酬确定》的公法，公司董
事及高档料理东谈主员（指在公司领取薪酬的非零丁董事和高档料理东谈主员）薪资按年
薪制披发，薪酬圭臬字据承担职守、任务和年度责任事迹以及商场机制合理确定。
年度薪酬占比分为基本薪酬占 70%，年度捕快绩效薪酬占 30%，基本薪酬按月度
捕快披发，年度捕快绩效薪酬部分与年度绩效捕快效用挂钩，在年度绩效捕快结
束后披发。年度绩效捕快依据年度有计划事迹方针情况捕快并经董事会薪酬与捕快
委员会批准。
四、总体评价和建议
等法律、法例及《公司规则》、《零丁董事轨制》等公法，出席公司董事会，列
席公司股东大会，对要紧事项发表了零丁办法，诚恳、诚信、用功地推行职责，
切实保重了公司和举座股东,超过是中小股东正当权益。2025 年，本东谈主将不竭勤
勉尽职，参与公司要紧事项的决策，充分发挥零丁董事的作用，保重公司及股东
的正当权益。
零丁董事：马生元