西伯利亚属鼠 天玛智控: 天玛智控2024年度零丁董事述职讲述（郭光莉）
发布日期：2025-03-24 20:58 点击次数：66
伦理片段频在线观看百度
北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度零丁董事述职讲述
零丁董事 郭光莉（离任）
任职期内，本东说念主看成北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称
“公司”）零丁董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上海证券交往所科创板股票上市司法》《上市公司零丁董
事不停目的》等法律律例，以及《公司限定》《零丁董事职责轨制》
等里面轨制的研究限定和要求，诚实、勤恳、零丁时履行职责，积极
出席研究会议，负责审议各项议案，促进公司标准运作，切实孤寒公
司和全体鼓动的利益。
董事及审计委员会召集东说念主、薪酬与傍观委员会委员职务，于 2024 年 8
月 26 日公司召开 2024 年第三次临时鼓动大会选举新任零丁董过后正
式卸任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度在公司任职零丁董事
技艺的职责情况讲述如下：
一、零丁董事的基本情况
本东说念主郭光莉，女，1969 年生，中共党员，先后毕业于北京航空航
天大学、中央财经大学，管帐学硕士，中国注册管帐师。现任中芯国
际集成电路制造有限公司（证券代码：688981.SH/0981.HK）资深副总
裁、董事会文告及公司文告，上海证券交往所第六届复核委员会委员，
中央财经大学客座导师。2021 年 10 月至 2024 年 8 月为公司零丁董事
并担任董事会审计委员会召集东说念主、薪酬与傍观委员会委员职务。
任职期内，本东说念主及嫡系支属和主要社会关系成员，均未在公司及
子公司担任除零丁董事除外的任何职务，也未在公司主要鼓动及鼓动
投资的单元担任任何职务，莫得从公司额外主要鼓动或故意害关系的
机构和东说念主员获得特殊的其他利益，也不存在其他影响零丁性的情况。
二、零丁董事年度履职概况
任职期内，本东说念主在公司的现场职责时候卓绝 40 天，按时投入公司
鼓动大会、董事会、董事会特意委员会研究会议和零丁董事特意会议，
负责审议各项议案，并就研究事项零丁发表办法，审慎期骗表决权。
公司历次鼓动大会、董事会、董事会特意委员会会议及零丁董事特意
会议的召集、召开相宜法定体式，紧要洽商决策事项和其他紧要事项
均严格履行了研究体式，正当灵验。
（一）出席董事会及董事会特意委员会会议、零丁董事特意会议
情况
应出席董事会 亲身出席 通信形态 奉求出席 是否联结两次
缺席次数
会议次数 次数 出席次数 次数 未亲身出席会议
计策委员会 审计委员会 薪酬与傍观委员会 提名委员会
应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际
席数 出席数 席数 出席数 席数 出席数 席数 出席数
- - 4 4 3 3 - -
应出席数 实际出席数
（二）出席鼓动大会情况
应出席鼓动大会次数 亲身出席次数 缺席次数 缺席原因
（三）会议议案审议情况
任职期内，本东说念主出席鼓动大会 4 次；亲身出席董事会会议 6 次、
奉求出席董事会会议 1 次，审议通过了 38 项议案；出席董事会审计委
员会会议 4 次，审议通过了 11 项议案；出席董事会薪酬与傍观委员会
会议 3 次，审议通过了 4 项议案；出席零丁董事特意会议 2 次，审议
通过了 3 项议案。
本东说念主在会议召开前仔细审阅会议议案，负责分析和研究研究贵府，
向公司了解研究情况并凭证需要要求公司补充诠释材料，为会议决策
作了充分准备；在议案审议经过中，负责听取请问，肃肃了解议案情
况，积极参与研究并零丁发表办法和建议，以严慎负责的作风期骗表
决权；会后作念好监督问效，与公司不停层及董事会办公室保握调换交
流，握续关注公司坐褥洽商和紧要样貌进展情况等，实时了解公司合
规不停情况和可能产生的风险，推动各项议案灵验落实。
对于董事会、特意委员会、零丁董事特意会议各项议案，本东说念主均
示意欢跃，未提倡保留、反对办法，不存在无法发表办法的讳饰。各
项议案均审议通过。
任职期内，公司不触及零丁董事期骗止境权柄事项。2024 年 3 月，
公司依据零丁董事轨制更动办法改造《公司限定》《零丁董事职责制
度》等十余项公司处理轨制，并于 2024 年 3 月 14 日召开第一届董事
会零丁董事特意会议 2024 年第一次会议，审议公司 2024 年过活常关
联交往预测及零丁董事的 2023 年度述职讲述；8 月 8 日召开第一届董
事会零丁董事特意会议 2024 年第二次会议，审议加多公司 2024 年度
日常关联交往预测的议案。
（四）与里面、外部审计机构调换情况
任职期内，本东说念主与公司里面审计部门保握调换，凭证《公司法》
《证券法》及公司《里面审计不停目的》等研究限定要求，负责审阅
公司年度里面审计职责联想，听取里面审计部门职责请问，鸠合公司
实际情况，对里面审计职责提倡领导性办法，督促公司里面审计严格
按照审计职责联想实施，提高公司里面审计职责顺利，推动公司标准
运作。
任职期内，本东说念主对老实外洋管帐师事务所（特殊常常联合）（以
下简称“老实外洋”）的审计职责进行了监督，听取老实外洋对于公
司 2023 年度财务决算及内控审计职责有规划请问，与老实外洋样貌联合
东说念主、署名注册管帐师就团队东说念主员组成、审计职责安排、要道审计事项、
迫切审计体式、主要时候节点、重心关注问题等事项进行调换交流，
并在会上提倡专项办法建议。本东说念主以为老实外洋较好地完成了公司委
托的审计职责，履行了审计机构的拖累与义务，推崇出致密的专科水
准和行状操守，出具的审计讲述梗概客不雅、的确、准确地反馈公司的
实际情况。
（五）与中小鼓动的调换交流情况
任职期内，本东说念主通过出席公司鼓动大会，与中小鼓动保握致密沟
通，握续关注上证 e 互动投资者发问并主动向公司核实，督促公司及
时恢复投资者柔软，灵验孤寒公司和中小鼓动的正当权益。
（六）调换交流及公司配合零丁董事职责情况
本东说念主履职技艺通过会议、电话、邮件、微信等形态与公司董事、
高管及研究东说念主员保握灵验调换，调换次数卓绝 10 次，从标准财务讲述
编制、优化内控审计职责、落实监管司法要求、加强关联交往不停、
协作会议召开频次等方面提倡办法建议；通过公司 OA 办平正台有瞻念看公
司奉告公告和新闻动态，通过《董事会动手情况简报》关注董事会建
设、动手及会议决策落实情况，实时了解公司坐褥洽商情况和财务状
况，握续教化履职才能水平。
公司积极配合本东说念主职责，实时请问坐褥洽商研究紧要事项的进展
情况，主动征求与本东说念主专科研究的办法。在召开董事会及研究会议前，
公司负责准备并按时提供会议贵府，实时解答和反馈本东说念主提倡的问题
和办法建议，完善议案材料，补充研究诠释，并在财务讲述和职责报
告编制、年报审计、轨制改造、关联交往标准以及会议组织与统筹等
职责的开展经过中给予重心关注并落实落地。本东说念主的知情权得到充分
保证、办法建议得到积极响应，为本东说念主更好履职提供了必要条目和大
力复古。
（七）投入培训情况
任职期内，本东说念主积极投入公司及证券监管机构组织的研究培训，
投入北上协对于《公司法》改造、新“国九条”与“7+N”政策体系等
专题培训，以及公司组织的标准运作暨 ESG 不停体系确立专题培训等。
三、零丁董事年度履职重心关注事项的情况
（一）应当露出的关联交往
任职期内，本东说念主对公司的关联交往情况进行了核查，以为公司
要性与合感性；公司日常关联交往订价相宜公允性原则，不会对公司
的财务气象和洽商收尾产生不利影响，不存在毁伤公司和全体鼓动特
别是中小鼓动利益的情形，不会对关联东说念主变成较大依赖，不会对公司
的零丁性组成影响。
（二）公司及研究方变更或豁免承诺的有规划
任职期内，公司及研究方均严格履行各项承诺，不存在违背、变
更或豁免承诺履行的情况。
（三）针对被收购所作出的决策及经受的范例
任职期内，公司不触及研究事项。
（四）露出财务管帐讲述及如期讲述中的财务信息、里面截止评
价讲述
任职期内，本东说念主审阅了公司年度、一季度财务讲述及研究财务信
息，对财务讲述中体现的公司全体洽商情况发表办法，并就讲述编制
的重苦衷项与公司不停层进行了调换，从专科角度对公司财务讲述进
行审核。本东说念主以为公司露出的财务讲述的编制和审议体式相宜研究法
律律例及公司轨制限定，财务讲述的内容梗概的确、准确、齐备地反
映公司的财务气象和洽商收尾等实际情况。
任职期内，本东说念主凭证《企业里面截止基本标准》等研究标准性文
件及公司《里面截止不停目的》《里面截止评价不停目的（试行）》
等轨制限定，督促公司握续加强里面截止不停，审议公司里面截止评
价讲述。本东说念主以为公司已建立较为健全、完善的里面截止不停体系，
公司鼓动大会、董事会、监事会及不停层标准运作，各项洽商决策程
序正当有序，里面截止动手情况相宜研究标准要求，切实保险了公司
和鼓动的正当权益。
（五）聘任、解聘经办公司审计业务的管帐师事务所
任职期内，公司不触及研究事项。
（六）聘任或者解聘公司财务负责东说念主
任职期内，公司不触及研究事项。
（七）因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐意想变更
或者紧要管帐舛讹转变
任职期内，公司不触及研究事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档不停东说念主员
明为公司第一届董事会零丁董事候选东说念主的议案。
看成公司零丁董事，本东说念主对上述事项进行审议并发表了明确欢跃
的办法，以为研究东说念主员具备担任公司董事的专科学问和任职条目，具
备履行研究职责的才能和职责申饬，未发现其存在被证监会详情为市
场禁入者且尚未排除的情形或研究法律律例限定的辞谢任职的情形；
研究审议及决策体式相宜《公司法》等法律律例及《公司限定》的规
定，表决收尾正当、灵验。
（九）董事、高档不停东说念主员的薪酬，制定或者变更股权引发联想、
职工握股联想，引发对象获授权益、期骗权益条目成就，董事、高档
不停东说念主员在拟分拆所属子公司安排握股联想
任职期内，本东说念主参与审议了公司董事、高档不停东说念主员薪酬事项，
以为公司董事、高档不停东说念主员的薪酬情况相宜国度研究法律、律例、
《公司限定》及研究轨制等限定，决策体式正当灵验，不存在毁伤公
司和鼓动利益的情形。
任职期内，公司不触及制定或者变更股权引发联想、职工握股计
划，引发对象获授权益、期骗权益条目成就，董事、高档不停东说念主员在
拟分拆所属子公司安排握股联想研究事项。
四、总体评价和建议
任职期内，本东说念主严格盲从法律律例及《公司限定》等研究限定，
零丁、平正地发表办法并期骗表决权，充分表现零丁董事作用，较好
地履行了零丁董事的各项职责职责。本东说念主密切关注公司处理运作和经
营决策，与董事会、监事会、不停层之间进行了致密灵验的调换，为
公司各项科学决策提供了专科复古和零丁判断，孤寒了公司的全体利
益和全体鼓动的正当权益。
本东说念主对公司、不停层及研究职责主说念主员任职技艺给予的协助和积极
配合示意忠心感谢。
零丁董事：郭光莉