丝袜美腿 自拍偷拍 国产 日海智能: 孤苦董事2024年度述职陈述（刘江平）
发布日期：2025-03-24 20:32 点击次数：79
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日海智能科技股份有限公司
孤苦董事 2024 年度述职陈述
诸君鼓吹及代表：
本东说念主算作日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的孤苦董事，报
告期内，严格按照《公司法》、《上市公司孤苦董事照顾主见》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管教唆第1号——主板上市公司法度运作》等法律法则和《公
司步调》、《孤苦董事轨制》、《孤苦董事年报责任轨制》等步调，勤恳、赤诚、
尽责地履行职责，充分倡导孤苦董事作用，爱戴公司举座利益和全体鼓吹尤其是
中小鼓吹的正当权益。现将2024年度履职情况陈述如下：
一、孤苦董事的基本情况
（一）个东说念主基本情况
刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、
深圳市蜂群物联孵化器有限公司实施董事、总司理，自2020年于今任深圳中科云
申信息时代有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科
技建设院大众，自2021年于今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023
年8月起任公司孤苦董事。
（二）是否存在影响孤苦性的情况讲解
本东说念主具备《上市公司孤苦董事照顾主见》所条款的孤苦性，不存在影响孤苦
性的情况。
二、孤苦董事年度履职好像
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席鼓吹大会次数
事项和其他首要事项均履行了相干的审批法子。本东说念主出席会议的情况如下：
事会会议，4次以现场方式出席，4次以通信方式出席；本东说念主列席参会了4次鼓吹大
会；对出席的董事会会议审议的悉数议案，本东说念主均投了赞扬票，不存在提倡反对、
保寄望见和无法发表意见的情形；
（二）参与董事会特意委员会、孤苦董事特意会议责任情况
算作公司第六届董事会审计委员会的委员，2024年度本东说念主出席了6次审计委员
会会议，就公司创新《里面审计轨制》、2023年度陈述及撮要、2023年度里面控
制自我评价陈述、前期司帐误差更正及追忆转换、关联往复、关联方资金占用及
对外担保情况的里面审计陈述、2024年第一季度陈述、2024年半年度陈述及撮要、
算作公司第六届董事会提名与薪酬侦查委员会的委员，2024年度本东说念主出席了4
次提名与薪酬侦查委员会会议，审议通过了《对于聘任董事会布告的议案》、《关
于2023年度对于公司董事、监事、高档照顾东说念主员薪酬披发的议案》、《对于补选
非孤苦董事的议案》、《对于董事、监事薪酬决策的议案》、《对于高档照顾东说念主
员薪酬决策的议案》。
会孤苦董事特意会议召集东说念主的议案》、《2023年度利润分派的预案》、《对于2024
年度向润良泰肯求借款额度暨关联往复的议案》、《对于2024年过活常关联往复
瞻望的议案》、《对于保理业务缓期暨关联往复的议案》进行了审议。
未有孤苦聘任中介机构对公司具体事项进行审计、究诘或核查的情况发生；
未有向董事会提议召开临时鼓吹大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发
生；未有照章公开向鼓吹搜集鼓吹权柄的情况发生。
（三）与里面审计机构及司帐师事务所的调换情况
陈述期内，本东说念主与公司里面审计及司帐师事务所进行积极调换，与司帐师事
务所就按时陈述及财务问题进行深度研究和交流，爱戴了审计成果的客不雅、公平。
（四）与中小投资者的调换交流情况
算作公司孤苦董事，我对2024年度公司分娩地方、财务照顾、关联往复、对
外投资偏激他首要事项等情况，进行了主动查询，详备听取相干东说念主员的讲演，获
取作念出决策所需的情况和费力。对于每一个需提交董事会审议的议案，发扬查阅
相干文献，在此基础上利用本身的专科学问，孤苦、客不雅、审慎地欺诈表决权。
本东说念主温情公司的信息涌现责任和投资者关系照顾行径，竭力爱戴公司和中小鼓吹
的权益。
（五）在公司现场责任的时候、内容等情况
及相干的专题会议，听取公司关系东说念主员对公司的分娩地方、董事会决议实施、业
务发展等浮浅情况的先容和讲演，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，
与公司其他董事、高档照顾东说念主员及相干责任主说念主员保捏密切接头，实时获悉公司各
首要事项的进展情况。现场办公天数为19天，合适相干法度性文献的条款，对公
司首要事项进行深切了解与研究，并在孤苦、客不雅、审慎的前提下发表表决成果。
履职所需费力公司均积极互助提供，保险了孤苦董事所作决策的科学性和客不雅性。
三、孤苦董事年度履职重心温情事项的情况
（一）应当涌现的关联往复
发集团有限公司偏激截止的关联企业发寿辰常关联往复，主要为向关联东说念主提供劳
务等，公司瞻望2024年过活常关联往复总金额不突出2,000万元。
联网科技合资企业（有限合资）（以下简称“润良泰”）（含其下属企业）肯求
借款额度，拟肯求借款的总和度为不突出东说念主民币8亿元，借款总和度的有用期限调
整为自鼓吹大会审议通过之日起至2025年5月31日。上述借款将用于公司地方盘活，
借款利率为基准年利率4.35%（不突出润良泰对外融资的详细老本，具体每笔借
款利率按具体商定实施），在借款额度的有用期限及额度规模内，公司可轮回借
款。
简称“九控保理”）开展应收账款保理业务缓期，保理额度为东说念主民币9.4亿元，保
理额度有用期缓期至2025年4月7日。同期，为保险上述保理业务告成实施，公司
与九控保理签署《保证合同》之补充合同，将保证合同的保证期间变更为自2023
年5月29日起至2028年4月7日。
公司在审议上述关联往复事项时，审议法子正当合规。
（二）按时陈述相劳动项
陈述期内，公司严格按照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证
券法》、《上市公司信息涌现照顾主见》、《深圳证券往复所股票上市功令》等
相干法律法则及法度性文献的条款，按时编制并涌现了《2023年年度陈述》、
《2024
年第一季度陈述》、《2024年半年度陈述》及《2024年第三季度陈述》，准确披
露了相应陈述期内的财务数据和迫切事项，向投资者充分揭示了公司地方情况。
上述陈述均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023年年度陈述》经公司2023
年年度鼓吹大会审议通过，公司董事、监事、高档照顾东说念主员均对公司按时陈述签
署了书面说明意见。公司对按时陈述的审议及涌现法子正当合规，财务数据详确，
信得过地响应了公司的践诺情况。
（三）聘用上市公司审计业务的司帐师事务所
公司于2024年9月25日召开了第六届董事会第十三次会议收用六届监事会第
九次会议，于2024年10月11日召开了2024年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于续聘2024年度审计机构的议案》，公司原意续聘天衡司帐师事务所（非凡豪放
合资）（以下简称“天衡所”）为公司2024年度财务审计机构。
天衡所具备证券、期货相干业务从业阅历，有多年上市公司审计责任的丰富
劝诫，为公司2022年度、2023年度审计机构。2022-2023年度，天衡所担任公司审
计机构期间，恪称背负，撤职《中国注册司帐师孤苦审核准则》等相干步调，坚
捏孤苦、客不雅、公平的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机
构职责，从专科角度爱戴了公司及鼓吹的正当权益。为保证年度财务陈述审计工
作的承接性，公司聘任了天衡所为公司2024年度财务审计机构。
公司履行审议及涌现法子合适相干法律法则的步调。
（四）董事、高档照顾东说念主员的薪酬
公司于2024年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十次会议，于2024年11月5日召开了2024年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于董事、监事薪酬决策的议案》、《对于高档照顾东说念主员薪酬决策的议案》。
公司董事、监事、高档照顾东说念主员薪酬决策的审议经过及信息涌现合适《深圳
证券往复所股票上市功令》等相干法律法则及法度性文献的条款。
除上述事项外，公司未在陈述期内发生其他需要重心温情事项。
四、总体评价和建议
本东说念主积极插足公司以多样方式组织的相干培训，温情中国证监会、深圳证监
局及深圳证券往复所最新的关系法律法则和各项规章轨制，不断加强对公司法东说念主
解决结构和保护社会公众投资者的正当权益的线路和意志，为公司的科学决策和
风险细心提供更好的意见和建议。
五、接头方式
本东说念主电子邮箱：284498291@qq.com。
（本页为日海智能科技股份有限公司孤苦董事2024年度述职陈述署名页）
孤苦董事：
刘江平